Señales de alerta para identificar casos de trata de personas vinculados con el delito de Lavado de Dinero u otros Activos.
Sr. Adrian Calvillo
Agente especial de Homeland Security Investigations -HSI-
CONFERENCIA NO. 2
Trata de personas como delito de crimen organizado transnacional y delito precedente del Lavado de Dinero u otros Activos.
Sra. Ana Linda Solano
Profesora Investigadora de la Universidad Externado de Colombia
CONFERENCIA NO. 3
Perfilamiento y entrevista a operadores de instituciones financieras, para la detección de casos de Lavado de Dinero proveniente de la Trata de Personas.
Sr. Rafael Donis
Técnico Especialista en Seguridad del SICA
CONFERENCIA NO. 4
Importancia de la persecución y sanción penal del delito de trata de personas y el Lavado de Dinero u otros Activos en Guatemala.
Lic. Mario Najarro
Juez de Primera Instancia con Competencia Especializada en materia de Trata
CONFERENCIA NO. 5
Tipologías de Lavado de Dinero u Otros Activos provenientes de la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes en Guatemala
Lic. Jorge Francisco Marroquín
Interprete de Verificación Especial (IVE)
CONFERENCIA NO. 6
Investigación penal del delito de trata de personas vinculadas al Lavado de Dinero en Guatemala
Lic. Mynor Pinto
Director contra la Trata de Personas, SVET
Socialización de Guía Metodológica
Socialización de Guía Metodológica para el Abordaje de la Trata de Personas
su Vinculación con el Delito de Lavado de Dinero u otros Activos y sus Tipologías
SVET
Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
