Abordaje de la Trata de Personas como delito precedente del lavado de dinero u otros activos, estrategia articulada para la prevención de los delitos de delincuencia organizada transnacional
Abordaje de la Trata de Personas como delito precedente del lavado de dinero u otros activos, estrategia articulada para la prevención de los delitos de delincuencia organizada transnacional
HOTEL EL GRAN CHORTI
Viernes 10 de marzo de 2023
AGENDA
Viernes 10 de marzo de 2023
VIERNES 10 DE MARZO, 2023
La trata de personas como delito para la obtención de riquezas: lavado de dinero y crimen organizado
Licda. Danissa Ramirez y Licda. Alejandra Flores
Abogadas
Caracterización de la trata de personas en la Región Centroamericana, especialmente en Guatemala
Ing. Gabriel Juárez
coordinador regional del programa
La prevención del delito del lavado de dinero desde un enfoque basado en riesgo
Lcda. Maria José Ruano
Inspector de la Intendencia de Verificación Especial IVE/SIB
Principios y recomendaciones internacionales para el combate de la trata de personas como delito precedente del lavado de dinero, desde el sistema judicial
Dr. Marco Vinicio Villeda
Juez de Extinción de Dominio del Organismo Judicial
Las tipologías del lavado de dinero vinculadas a la trata de persona en Guatemala, una herramienta para la detección de casos
Lic. Estuardo Chet
Inspector de la Intendencia de Verificación Especial IVE/SIB
Señales de alerta en el sector financiero para la identificación de posibles operaciones de lavado de dinero originadas por el delito de trata de persona