Abordaje de la Trata de Personas como delito precedente del lavado de dinero u otros activos, estrategia articulada para la prevención de los delitos de delincuencia organizada transnacional
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Abordaje de la Trata de Personas como delito precedente del lavado de dinero u otros activos, estrategia articulada para la prevención de los delitos de delincuencia organizada transnacional
HOTEL EL GRAN CHORTI
Viernes 10 de marzo de 2023
AGENDA
Viernes 10 de marzo de 2023

VIERNES 10 DE MARZO, 2023

La trata de personas como delito para la obtención de riquezas: lavado de dinero y crimen organizado
Licda. Danissa Ramirez y Licda. Alejandra Flores
Abogadas
Caracterización de la trata de personas en la Región Centroamericana, especialmente en Guatemala
Ing. Gabriel Juárez
coordinador regional del programa
La prevención del delito del lavado de dinero desde un enfoque basado en riesgo
Lcda. Maria José Ruano
Inspector de la Intendencia de Verificación Especial IVE/SIB
Principios y recomendaciones internacionales para el combate de la trata de personas como delito precedente del lavado de dinero, desde el sistema judicial
Dr. Marco Vinicio Villeda
Juez de Extinción de Dominio del Organismo Judicial
Las tipologías del lavado de dinero vinculadas a la trata de persona en Guatemala, una herramienta para la detección de casos
Lic. Estuardo Chet
Inspector de la Intendencia de Verificación Especial IVE/SIB
Señales de alerta en el sector financiero para la identificación de posibles operaciones de lavado de dinero originadas por el delito de trata de persona
Lic. Manuel Hernández
consultor de INL

ARCHIVOS

- Informe Mundial sobre Trata de Personas UNODC 2022

- Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Decreto número 9-2009

- Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos que la complementan

- Cuadernillo sobre Trata de Personas como delito Precedente del Lavado de Dinero u Otros Activos

- Índice Global del Crimen Organizado, Guatemala 2021

- Informe del Índice Global de Crimen Organizado año 2021

- Informe Mundial sobre Trata de Personas UNODC 2022

INFORMES DE ESTADO

- Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2020-2021

- Informe de Estado en Materia de Trata de Personas 2021 - 2022

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